Co w praktyce oznacza ankieta AML (antimoney laundering) i dlaczego firmy, do których została skierowana, muszą ją wypełnić?

Opis webinaru:

Ostatnio w całej Unii Europejskiej zmianom uległo wiele przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jako instytucja obowiązana jesteśmy zobligowani do minimalnego uzupełnienia informacji o naszych sprzedawcach, czego wyrazem jest skierowana do części z Państwa ankieta AML (anti-money laundering).

Podczas webinaru odpowiedzieliśmy na najczęściej zadawane przez Państwa w powyższym temacie pytania. Webinar prowadziła mecenas Gabriela Halla-Popławska z CCO IdoSell, Erwinem Wilczyńskim.

Informacje:

Czas trwania: 22 min
Tagi: ankieta AML, anti-money laundering
Data nagrania: 2020-09-03
Data publikacji: 2020-10-14